* GRACIAS A LA OPORTUNA DECISIÓN
DE LAS VÍCTIMAS, QUIENES BUSCARON EL APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA
FISCALÍA DE SONORA, NARRANDO LOS HECHOS, ADEMÁS DE SU PARTICIPACIÓN ACTIVA SE
LOGRARON ESTOS EXCELENTES RESULTADOS EN MENOS DE 72 HORAS.
* YA ESTÁN VINCULADOS A PROCESO
Y EN PRISIÓN PREVENTIVA JOSÉ ROBERTO Y/O RAÚL Y ALEJANDRA Y/O SANDRA,
ORIGINARIOS DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, IRIS VIVIANA Y/O MÓNICA Y ROSA
FERNANDA Y/O ABIGAÍL, DE CANCÚN, QUINTANA ROO, METZALI AMAIRANI Y/O SOFÍA, ORIGINARIA DEL ESTADO DE MÉXICO, Y EDURMARIZ DE LA CARIDAD, QUIEN DIJO
SER DE VENEZUELA.
* EL JUEZ DECLARÓ PROCEDENTE LA
VINCULACIÓN A PROCESO Y CONCEDIÓ LA PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA COMO MEDIDA
CAUTELAR POR LOS DELITOS DE FRAUDE ACUMULADO EN NÚMERO DE 27 Y ASOCIACIÓN
DELICTUOSA, EN CONCURSO REAL DE DELITOS
* OFERTABAN CRÉDITOS O PRÉSTAMOS
DE DINERO EN EFECTIVO, ENTRE LOS 3 MIL HASTA LOS 3 MILLONES DE PESOS, CON PAGOS
DE “CÓMODAS MENSUALIDADES” Y BAJA TASA DE INTERÉS. HASTA EL MOMENTO EN 27
CARPETAS DE INVESTIGACIÓN, EL MENOSCABO PATRIMONIAL ASCIENDE A 1 MILLÓN 417 MIL
870.45 PESOS.
* LAS PERSONAS IMPUTADAS, AL
PARECER, ESTUVIERON ACTUANDO BAJO EL MISMO ESQUEMA EN AGUASCALIENTES, PUEBLA,
QUINTANA ROO, QUERÉTARO, ENTRE OTROS, UNO DE ELLOS EN EL EXTRANJERO, DALLAS,
TEXAS, DONDE PUDIERON ESCAPAR DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA.
* “NOS QUEDÓ CLARO, QUE QUIENES
REALIZAN ACTIVIDADES ILÍCITAS LE APUESTAN A LA DIVISIÓN ENTRE CIUDADANÍA Y
FISCALÍA DE JUSTICIA, POR ELLO, INVITAMOS A QUIENES HAYAN SIDO VÍCTIMAS DE ESTA
FORMA DE FRAUDE ACERCARSE A PONER LA DENUNCIA Y NOS DEN LA OPORTUNIDAD DE
SERVIRLES”: CLAUDIA INDIRA CONTRERAS CÓRDOVA, FISCAL GENERAL.
HERMOSILLO.- Claudia Indira Contreras Córdova, Fiscal
General de Justicia en Sonora, reveló que fue desarticulada una presunta banda
de fraudeadores que operó en Hermosillo, y se aprehendió a seis miembros
gracias a la acción coordinada con la ciudadanía.
“Varias personas afectadas buscaron el apoyo del Gobierno del Estado y
de la Fiscalía, narrando los hechos de los que fueron víctimas, además de su
participación activa se lograron estos excelentes resultados”, señaló en rueda
de prensa.
El pasado 19 de febrero llegaron las primeras víctimas a presentar sus
denuncias, explicó, y en menos de 72 horas, para el 21 de febrero, fueron
ejecutadas las órdenes de aprehensión, luego de que el Juez concedió la orden
al personal de la Fiscalía.
Luego de que las víctimas expusieron sus denuncias, la Fiscalía General
de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) integró inmediatamente tres mesas de
trabajo: Para la recepción de las querellas, para la investigación operativa y
para la integración de las carpetas de investigación y su judicialización.
“El 28 de febrero se celebró la Audiencia, donde el Juez declaró
procedente la Vinculación a Proceso y concedió la Prisión Preventiva
Justificada como medida cautelar por los delitos de fraude acumulado en número
de 27 y asociación delictuosa, en concurso real de delitos”, señaló la Fiscal
General.
Fueron identificadas como José Roberto y/o Raúl y Alejandra y/o Sandra,
originarios de Monterrey, Nuevo León, Iris Viviana y/o Mónica y Rosa Fernanda
y/o Abigaíl, de Cancún, Quintana Roo, Metzali Amairani y/o Sofía, del Estado de
México, y Edurmariz de la Caridad, quien dijo ser de Venezuela.
Hasta el momento, apuntó Claudia Indira Contreras, son 27 casos o
personas que se acumularon en un Número Único de Caso (NUC) y que derivó en una
Causa Penal, donde se demostró que hubo un menoscabo patrimonial que asciende a
1 millón, 417 mil, 870.45 pesos.
La red de imputados arribó a Hermosillo en octubre de 2019, explicó,
iniciando una campaña publicitaria en medios de comunicación electrónicos de la
localidad para darse a conocer y atraer “clientes” para su “empresa” Esi
Finanzas, con razón social JV Inversiones y Negocios Sociedad Anónima Promotora
de Inversión de Capital Variable (S.A.P.I. de C.V.).
“Ofertaban, con mínimos requisitos, supuestos créditos o préstamos de
dinero en efectivo, en cantidades que oscilaban entre los 3 mil hasta los 3
millones de pesos, con pagos de “cómodas mensualidades” con baja tasa de
interés. Estar en el Buró de Crédito no era obstáculo”, reveló la Fiscal
General.
“Cada una de las personas imputadas se identificaba en tarjetas de
presentación con nombres ficticios, todos tenían una función específica bajo un
esquema de jerarquía con una estructura de mando: Un Director General, Gerente
Comercial, Jefa de Análisis y Asesoras Financieras, quienes interactuaban con
las víctimas.
“Los “clientes” eran condicionados a pagar, mediante efectivo y
tarjetas de crédito o débito, una “fianza” que oscilaba entre el 9 y el 12% de
la cantidad solicitada, pero las personas nunca obtuvieron el crédito o
préstamo y tampoco se remuneró el dinero a los afectados”, abundó Claudia
Indira Contreras.
Incluso, dijo, rentaron un área tipo penthouse para las oficinas,
ubicado en la colonia Paseo del Sol, donde se establecieron para mostrar
“legalidad” y la adecuaron con recepción, cubículos, sala de juntas, entre
otras, área que fue cateada y asegurada junto con otros cuatro lugares.
En las acciones de cateo fueron asegurados tres vehículos: Un Audi Q7,
color gris oscuro, modelo 2015, un Jeep Compas, color blanco, modelo 2014,
ambos con placas de Yucatán, y un Jeep Patriot, color azul marino, modelo 2014,
con placas de la Ciudad de México
Además, 761 mil 850 pesos en efectivo en billetes de diferentes
denominaciones, localizados en una maleta colocada en el interior de uno de los
autos, así como maletas varias conteniendo ropa diversa y pertenencias de las
personas imputadas, las cuales estaban preparadas para el viaje, lo que
establece que estaban a punto de abandonar la ciudad.
Los ahora imputados, al parecer, estuvieron actuando bajo el mismo
esquema en Aguascalientes, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, entre otros, uno de
ellos en el extranjero, Dallas, Texas, donde pudieron escapar de la acción de
la justicia, resaltó la Fiscal General de Sonora.
“Personal de esta Fiscalía estuvo a la altura de la confianza
ciudadana, trabajó de manera coordinada e incansable y por ello se lograron
estos resultados.
“Debemos protegernos entre todos, sociedad y autoridades, debido a la
rápida y eficaz participación de: Ciudadanía, Centro de Atención Temprana
(CAT), Ministerios Públicos, de la Dirección General de Investigación, Unidad
de Tramitación Masiva de Casos (UTMC), elementos de la Agencia Ministerial de
Investigación Criminal (AMIC) y Peritos.
“Nos quedó claro, que quienes realizan actividades ilícitas le apuestan
a la división entre ciudadanía y Fiscalía de Justicia, por ello, invitamos a
quienes hayan sido víctimas de esta forma de fraude acercarse a poner la
denuncia y nos den la oportunidad de servirles”, puntualizó Claudia Indira
Contreras Córdova.
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